Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ Αριθμ.149/30-4-2014 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-6-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ελλείψει απαρτίας ή κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας, θα επαναληφθεί την Δευτέρα 14/07/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ.Χαϊνά 93, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ., του Ισολογισμού 31-12-2013 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού, Αποτελέσματα Χρήσης, της διάθεσης των κερδών, της έκθεσης των ελεγκτών και του προσαρτήματος του ισολογισμού.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των οργάνων διοίκησης και των ελεγκτών, κάθε ευθύνης, για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωτή) για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εγκρίσεις αποφάσεων του Δ.Σ. για τα έτη 2011 και 2012 μέχρι την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Εγκρίσεις αποφάσεων της ΕΔΠ για το LEADER-ΠΑΑ Μπαλτατζής.
6. Εγκρίσεις αποφάσεων της ΕΔΠ για τον LEADER-ΑΛΙΕΙΑΣ.
7. Τροποποίηση καταστατικού.
8. Ότι άλλο νομίμως προταθεί.

Οι μέτοχοι της εταιρείας προκειμένου να λάβουν μέρος στην Γ.Σ. μπορούν να καταθέτουν τις μετοχές τους στο ταμείο της επιχείρησης μέχρι 5 μέρες πριν ή να τις καταθέσουν στο ΤΠΑ ή σε άλλο νόμιμο Τραπεζικό ίδρυμα και να προσκομίσουν το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στις παραπάνω προθεσμίες.

Χαλκίδα 30-04-2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ